根据UDEF的说法,IDental在社会保障方面留下了2360万的漏洞



  • 2019-07-20
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根据中央警察UDEF旅的社会保障调查部门向法官提交的报告,iDental集团累计负债2015年至2018年的社会保障金额为23,620,980欧元。国家法院,Josédela Mata。

根据这份报告,De la Mata发布了一辆Efe可以访问的汽车,他同意在iDental案件中开设一个新的独立部分,他称之为社会保障。

在汽车中区分了iDental欺诈的两个阶段,第一阶段累计发生850万债务,第二阶段累计达到1660万。 为此增加了第三个时期,当时它试图用InstitutoOdontológicoAsociados(IOA)重复骗局,其中默认值为170万。

据法官称,“iDental集团制定的行动显然对社会保障金库造成了百万富翁的损害”。

在第一阶段,负责iDental集团的55家公司,VicenteCastañer和AntonioJavierGarcíaPellicer,UDEF得出结论,“在2015年,2016年和2017年的不同时期累计违约累计达到8,514,927.49欧元主债务“。

在第二个期间,主债务为1660万,“这些欺诈行为的责任在于Luis Sans Huecas”和兄弟JoséMaría和JuanGarridoLópez,而JoséLuisGonzález将作为前线合作。

根据法官的说法,在监狱中的Sans生活在这样的阶段,“现实是资金的不存在以及使用的那个来自另一组牙科诊所的外部投资者(IOA) )同样的经理人转移了iDental“。

法官说:“Ares管理有限公司投资于IOA SL公司诊所的近600万人的任意和非正规就业,表明被调查的机动类型,没有任何疑虑。”

对于这些数字,De la Mata增加了IOA集团公司的违约,2017年增加了2017年的1,700万,其中法官指责Sans,Garrido兄弟和所谓的主唱Domingo Bejarano calabuig。

根据订单,“管理人员创建了一个不透明的业务结构,在前线的帮助下,允许他们控制IOA公司”

法官说:“隐瞒债务人公司真正的合伙人,使用傀儡以及与社会保障总局的高额债务”以及“将资金转移到特定的商业结构”表示事先。“

继续开车,“包括”不付钱“的情况,因此,有意欺骗社会保障的合法利益”。

面对这些构成违反社会保障罪的事实,法官今天作为证据,调查了他认为负有责任的7人中的5人:Sans,GarcíaPellicer,Castañer,GonzálezSánchez和Bejarano。 加里多兄弟将在另一天出现。

为Javier de la Heras律师辩护的Sans已经承认了所有累积的债务,但是由于该报告考虑了2015年的违约,因此只有与其阶段相对应的资格。




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